Дубай, ОАЭ. Банда из 12 человек, обвиняемых в отмывании денег и кибермошенничестве, была арестована в Дубае.
Среди задержанных – звезда социальной сети Instagram* Раймонд Аббас, больше известный как Hushpuppi, и Олалекан Якоб Понле по прозвищу Woodbery.
Сообщается, что при задержании были изъяты 13 роскошных автомобилей и 150 млн дирхамов наличными (US$ 41 млн).
Полицейская спецоперация под названием «Охота на лис 2» разоблачила преступную сеть, которая совершала преступления за пределами Объединенных Арабских Эмиратов, включая такие, как отмывание денег, онлайн-мошенничество и онлайн-взломы, подлог и кража личных данных, банковское мошенничество и др.
В результате рейда в распоряжение полиции попали документы о разработке международной мошеннической схемы на сумму 1,6 млрд дирхамов. Дубайская полиция использовала новейшие технологии и квалифицированную команду полицейских для проведения спецоперации.
“В состав банды входил Hushpuppi, который выставлял напоказ в социальных сетях свою роскошную жизнь. Он представлялся бизнесменом, чтобы заманивать своих жертв. Полиция следила за деятельностью банды, которая создавала фальшивые аккаунты в социальных сетях”, – сказал бригадир Джамаль Салем Аль Джаллаф, директор Департамента криминальных расследований Дубайской полиции.
Hushpuppi выкладывал фотографии с автомобилями Ferrari и Rolls Royce, а также на фоне частного самолета. Банда взламывала корпоративные адреса электронной почты и отправляла фальшивые письма корпоративным клиентам, чтобы те поменяли банковские реквизиты для перевода денег.
Они также создавали в интернете фальшивые сайты, чтобы воровать данные кредитных карт и получать деньги жертв для их последующего отмывания, уточнили в полиции.
В ходе ареста у банды были изъяты большие объемы данных о частных лицах, компаниях, банковских счетах, кредитных картах, документы, подтверждающие отмывание денег, онлайн-мошенничество и взлом аккаунтов жертв за пределами ОАЭ.
Помимо роскошных автомобилей и наличных, полиция конфисковала 21 компьютер, 47 смартфонов, 15 карт памяти, пять жестких дисков, на которых хранились 120 тысяч файлов и адреса более двух миллионов жертв.
Стоит напомнить, что в феврале 2020 года Дубайская полиция проводила первую часть спецоперации “Охота на лис”. Тогда было арестовано 9 мошенников, которым принадлежала 81 фальшивая компания в 18 странах мира. Рейды такого типа, уточнили в полиции, направлены на поимку киберпреступников.
*Facebook и Instagram – соцсети запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и также запрещена.
Открытие банковского счета в ОАЭ — это процесс создания корпоративного счета для ведения финансовых операций, необходимого для функционирования бизнеса. В ОАЭ банки предлагают различные счета для бизнеса, включая расчетные, депозитные и валютные счета.
Причины открытия банковского счета в ОАЭ:
- Простой доступ к международным рынкам: ОАЭ является финансовым хабом для международной торговли.
- Налоговые преимущества: Некоторые банки предлагают льготные условия для компаний в свободных зонах.
- Банковские услуги: Доступ к широкому спектру услуг, включая торговое финансирование, кредитование, валютные операции и онлайн-банкинг.
Открытие банковского счета в ОАЭ — необходимый шаг для ведения бизнеса, обеспечивающий легальность и безопасность финансовых операций.
